Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 95

Titolo breve: Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi n. 90/2017 e n. 92 del 2017 concernenti la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo

Testi disponibili dall'Archivio Legislativo

1. Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare N. 95

Dossier di documentazione

Servizio del Bilancio

1. Nota di lettura - n. 85 (PDF)

   Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (Atto del Governo n. 95)

Servizio Studi

1. Dossier - n. 154 (PDF)

   Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo - A.G. 95

Riferimenti normativi documento

Regolamento SenatoReg. Senato, art. 139-bis

Legge OrdinariaL. 13 luglio 2015, n.107, art. 1, comma 182

Iniziativa

Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta (Governo Conte-I) , il 4 luglio 2019; annunciato nella seduta n. 130 del 9 luglio 2019

Assegnazioni

Assegnato alle Commissioni riunite 2ª (Giustizia), 6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 4 luglio 2019; annuncio nella seduta n. 130 del 9 luglio 2019; scadenza termine il 13 agosto 2019
Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede osservazioni il 4 luglio 2019; annuncio nella seduta n. 130 del 9 luglio 2019; scadenza termine il 3 agosto 2019
Assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio) in sede osservazioni il 4 luglio 2019; annuncio nella seduta n. 130 del 9 luglio 2019; scadenza termine il 3 agosto 2019
Assegnato alla 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni il 4 luglio 2019; annuncio nella seduta n. 130 del 9 luglio 2019; scadenza termine il 3 agosto 2019

Trattazione

Documenti acquisiti in Commissione

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro)

Comunicazione nella Seduta n. 127 del 26 settembre 2019

1. Guardia di Finanza - Audizione del GEN. C.A. GIUSEPPE ZAFARANA, Comandante Generale della Guardia di Finanza (499)
2. DNA - Audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Federico Cafiero de Raho (1739)
3. UIF - Audizione del Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia Claudio Clemente (1048)
4. ABI - Osservazioni ABI sull'Atto del Governo n. 95 (149)
5. BANCA D'ITALIA - Memorie BANCA D'ITALIA sull'Atto del Governo n. 95 (111)
6. COMMERCIALISTI - Osservazioni dei COMMERCIALISTI sull'Atto del Governo n. 95 (390)
7. DIA - Osservazioni della DIA sull'Atto del Governo n. 95 (3246)
8. IVASS - Memoria dell'IVASS sull'Atto del Governo n. 95 (449)
9. ASSOFIDUCIARIA - Nota dell'ASSOFIDUCIARIA (404)
10. OAM - Proposte di misure integrative dell'OAM (375)
11. A.N.T.I.C.O - Osservazioni e integrazioni di A.N.T.I.C.O sull'Atto del Governo n. 95 (1422)
12. Dogane - Relazione annuale DNA (6951)
13. Dogane - Da Palermo fino alla Somalia mezzi militari per i terroristi (85)
14. Dogane - Estratto Relazione UIF (359)
15. Dogane - Punta Cana Resolution (40)
16. Dogane - Rilaia 2 (57)
17. Dogane - Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo (377)

Dati di Gazzetta Ufficiale

Decreto legislativo n. 125 del 4 ottobre 2019; pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019
Titolo di pubblicazione: 'Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del territorio e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE'; seconda errata-corrige GU n. 254 del 29 ottobre 2019; errata corrige GU n. 253 del 28 ottobre 2019