Procedura: Parere su atti del Governo
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e l'attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (n. 389)
schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e l'attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 389 )
Iniziativa
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Gentiloni Silveri-I) , il 24 febbraio 2017; annunciato nella seduta n. 771 del 28 febbraio 2017
Dati di Gazzetta Ufficiale
Decreto legislativo
n. 90 del 25 maggio 2017;
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140
del 19 giugno 2017 suppl. ord.
Titolo di pubblicazione:
'Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.'; rettifica GU n. 149
del 28 giugno 2017
Commissioni riunite 2ª (Giustizia), 6ª (Finanze e tesoro)
(Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 22 del 28 marzo 2017 (pom.) (Resoconto)
Interventi:
- Sen. D'ASCOLA Nico (AP-CpE) (Presidente Commissione)
- BARETTA Pier Paolo (Sottosegretario di Stato per l' economia e finanze , Gov. Gentiloni Silveri-I)
- Sen. RICCHIUTI Lucrezia (Art.1-MDP) (Relatore)
- Sen. ALBERTINI Gabriele (AP-CpE) (Relatore)
proposto ciclo di audizioni
Seduta n. 23 dell'11 aprile 2017 (pom.) (Resoconto)
Interventi:
- Sen. VACCIANO Giuseppe (Misto)
- Sen. CARRARO Franco (FI-PdL XVII)
- Sen. RICCHIUTI Lucrezia (Art.1-MDP) (Relatore)
- Sen. LUMIA Giuseppe (PD)
- CASERO Luigi (Vice ministro dell' economia e finanze , Gov. Gentiloni Silveri-I)
Seduta n. 8 del 29 marzo 2017 (pom.) (Resoconto)
(Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi)
Audizioni informali
Seduta n. 9 del 4 aprile 2017 (pom.) (Resoconto)
(Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi)
Audizioni informali
Seduta n. 10 del 5 aprile 2017 (pom.) (Resoconto)
(Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi)
Audizioni informali
Seduta n. 24 del 19 aprile 2017 (pom.) (Resoconto)
Interventi:
- Sen. MARINO Mauro Maria (PD) (Presidente Commissione)
- Sen. BOTTICI Laura (M5S)
- Sen. ALBERTINI Gabriele (AP-CpE) (Relatore)
- Sen. RICCHIUTI Lucrezia (Art.1-MDP) (Relatore)
Seduta n. 25 del 2 maggio 2017 (pom.) (Resoconto)
Interventi:
- Sen. RICCHIUTI Lucrezia (Art.1-MDP) (Relatore)
- Sen. CASSON Felice (Art.1-MDP)
- Sen. ALBERTINI Gabriele (AP-CpE) (Relatore)
- Sen. MARINO Mauro Maria (PD)
- Sen. CARRARO Franco (FI-PdL XVII)
- Sen. BOTTICI Laura (M5S)
Seduta n. 26 del 3 maggio 2017 (pom.) (Resoconto)
Interventi:
- Sen. D'ASCOLA Nico (AP-CpE) (Presidente Commissione)
- Sen. CARRARO Franco (FI-PdL XVII)
- Sen. MARINO Mauro Maria (PD)
presentato uno schema di parere
Seduta n. 27 del 4 maggio 2017 (ant.) (Resoconto)
Interventi:
- Sen. D'ASCOLA Nico (AP-CpE) (Presidente Commissione)
- Sen. MUSSINI Maria (Misto)
- Sen. BOTTICI Laura (M5S)
- CASERO Luigi (Vice ministro dell' economia e finanze , Gov. Gentiloni Silveri-I)
- Sen. ALBERTINI Gabriele (AP-CpE) (Relatore)
- Sen. RICCHIUTI Lucrezia (Art.1-MDP) (Relatore)
- Sen. MARINO Mauro Maria (PD)
- Sen. CASSON Felice (Art.1-MDP)
- Sen. GIARRUSSO Mario Michele (M5S)
- Sen. LUMIA Giuseppe (PD)
- Sen. CAPPELLETTI Enrico (M5S)
Seduta n. 28 del 9 maggio 2017 (pom.) (Resoconto)
Interventi:
- Sen. D'ASCOLA Nico (AP-CpE-NCD) (Presidente Commissione)
- Sen. RICCHIUTI Lucrezia (Art.1-MDP) (Relatore)
- Sen. MARINO Mauro Maria (PD)
- Sen. ALBERTINI Gabriele (AP-CpE-NCD) (Relatore)
- Sen. VACCIANO Giuseppe (Misto)
- Sen. LUMIA Giuseppe (PD)
- Sen. BUCCARELLA Maurizio (M5S)
- Sen. CALIENDO Giacomo (FI-PdL XVII)
- CASERO Luigi (Vice ministro dell' economia e finanze , Gov. Gentiloni Silveri-I)
- Sen. BOTTICI Laura (M5S)
Esito: non ostativo con condizioni
- Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 389
schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e l'attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006
parere non ostativo con condizioni e osservazioni
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)
(Osservazioni)
Seduta n. 187 del 5 aprile 2017 (pom.) (Resoconto)
(Sottocommissione per i pareri)
Interventi:
- Sen. PALERMO Francesco (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) (Relatore)
Esito: non ostativo
14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)
(Osservazioni)
Seduta n. 254 del 29 marzo 2017 (ant.) (Resoconto)
Interventi:
- Sen. MIRABELLI Franco (PD) (Relatore)
- Sen. URAS Luciano (Misto)
- Sen. CHITI Vannino (PD) (Presidente Commissione)
Esito: favorevole con osservazioni
Riferimenti normativi della procedura
2Reg. Senato, art. 139-bis
Classificazione Teseo
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA
RICICLAGGIO FINANZIARIO
REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE
SISTEMA MONETARIO BANCARIO E INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI