Procedura: Parere su atti del Governo
Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 e al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 recanti attuazione della direttiva 2015/849/UE, nonché attuazione della direttiva 2018/843/UE che modifica la direttiva 2015/849/UE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (n. 95)
Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 e al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 recanti attuazione della direttiva 2015/849/UE, nonché attuazione della direttiva 2018/843/UE che modifica la direttiva 2015/849/UE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 95 )
Iniziativa
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta (Governo Conte-I) , il 4 luglio 2019; annunciato nella seduta n. 130 del 9 luglio 2019
Dati di Gazzetta Ufficiale
Decreto legislativo
n. 125 del 4 ottobre 2019;
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252
del 26 ottobre 2019
Titolo di pubblicazione:
'Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del territorio e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE'; seconda errata-corrige GU n. 254
del 29 ottobre 2019; errata corrige GU n. 253
del 28 ottobre 2019
Commissioni riunite 2ª (Giustizia), 6ª (Finanze e tesoro)
(Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 5 del 18 luglio 2019 (ant.) (Resoconto)
Interventi:
- Sen. MONTANI Enrico (L-SP-PSd'Az) (Relatore)
- Sen. URRARO Francesco (M5S) (Relatore)
- Sen. BAGNAI Alberto (L-SP-PSd'Az) (Presidente Commissione)
- Sen. GRASSO Pietro (Misto)
- Sen. MODENA Fiammetta (FI-BP)
- Sen. TURCO Mario (M5S)
- Sen. LOMUTI Arnaldo (M5S)
proposto ciclo di audizioni
Seduta n. 6 del 24 settembre 2019 (pom.) (Resoconto)
Interventi:
- Sen. BUCCARELLA Maurizio (Misto) (Relatore)
- Sen. GRASSO Pietro (Misto)
- Sen. BOTTICI Laura (M5S)
- Sen. D'ALFONSO Luciano (PD)
- Sen. MARINO Mauro Maria (IV-PSI)
- Sen. PILLON Simone (L-SP-PSd'Az)
- Sen. URRARO Francesco (M5S) (Relatore)
- VILLAROSA Alessio Mattia (Sottosegretario di Stato per l' economia e finanze , Gov. Conte-II)
Seduta n. 7 del 25 settembre 2019 (ant.) (Resoconto)
Interventi:
- Sen. CUCCA Giuseppe Luigi Salvatore (IV-PSI)
- Sen. PILLON Simone (L-SP-PSd'Az)
- Sen. BAGNAI Alberto (L-SP-PSd'Az) (Presidente Commissione)
- Sen. URRARO Francesco (M5S) (Relatore)
- Sen. CALIENDO Giacomo (FI-BP)
- Sen. GRASSO Pietro (Misto)
- Sen. GIARRUSSO Mario Michele (M5S)
- Sen. D'ALFONSO Luciano (PD)
- Sen. BALBONI Alberto (FdI)
- Sen. LOMUTI Arnaldo (M5S)
Parere: favorevole con osservazioni
- Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 95
Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 e al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 recanti attuazione della direttiva 2015/849/UE, nonché attuazione della direttiva 2018/843/UE che modifica la direttiva 2015/849/UE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)
(Osservazioni)
Seduta n. 52 del 24 settembre 2019 (pom.) (Resoconto)
(Sottocommissione per i pareri)
Interventi:
- Sen. BORGHESI Stefano (L-SP-PSd'Az) (Relatore)
Osservazioni: non ostativo con rilievi
Commissioni congiunte 2ª Senato (Giustizia), 2ª Camera (Giustizia), 6ª Camera (Finanze), 6ª Senato (Finanze e tesoro), 14ª Camera (Politiche dell'Unione europea), 14ª Senato (Politiche dell'Unione europea)
Seduta n. 1 del 17 settembre 2019 (pom.) (Resoconto)
(Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi)
Audizioni informali
Seduta n. 2 del 18 settembre 2019 (ant.) (Resoconto)
(Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi)
audizioni informali
Riferimenti normativi della procedura
2Reg. Senato, art. 139-bis
Classificazione Teseo
RICICLAGGIO FINANZIARIO
REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE
SISTEMA MONETARIO BANCARIO E INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
VIGILANZA